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黑龍江訥河農(nóng)商行被罰90萬原副主任詐騙近600萬被判刑20年

來源：網(wǎng)絡(luò) 作者：網(wǎng)友投稿瀏覽：318次　時間：2020-06-03

來源｜鳳凰網(wǎng)財經(jīng)銀行財眼

據(jù)銀保監(jiān)會官網(wǎng)消息，黑龍江訥河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“黑龍江訥河農(nóng)商行”）因貸款“三查”不到位、瞞報案件信息、未按規(guī)定審批關(guān)聯(lián)交易三項違法違規(guī)事實被齊齊哈爾銀保健分局處90萬元罰款。另有四個相關(guān)責任人分別對以上案由負直接或管理責任被罰警告甚至終身禁業(yè)。鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《銀行財眼》發(fā)現(xiàn)，被給予終身禁業(yè)處罰的孟廣東，曾任黑龍江省訥河市農(nóng)村信用合作聯(lián)社老萊信用社副主任，曾因詐騙近600萬引發(fā)關(guān)注。

公開資料顯示，黑龍江訥河農(nóng)商行成立于2016年12月，注冊資本人民幣1.6億元，前身是黑龍江省訥河市農(nóng)村信用合作聯(lián)社。鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《銀行財眼》注意到，利用“信用社改制”窗口期等理由詐騙，原黑龍江省訥河市農(nóng)村信用合作聯(lián)社老萊信用社副主任孟廣東的案件曾引起關(guān)注。

據(jù)（2019）黑02刑終120號判決書，一方面，孟廣東使用虛假抵押物、虛構(gòu)信用社轉(zhuǎn)制可辦理無息貸款及為他人理財?shù)仁侄危_取被害人錢款，數(shù)額特別巨大（2412500元），其行為已構(gòu)成詐騙罪。另一方面，他還通過25名農(nóng)戶頂名、偽造農(nóng)戶貸款調(diào)查報告，私刻訥河市老萊鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易站的公章和站長的簽字及名章，騙取信用社貸款（3490000元），用于賭博等揮霍，其行為已構(gòu)成貸款詐騙罪。

2019年7月，黑龍江省齊齊哈爾市中級人民法院二審維持原判，認定孟廣東犯詐騙罪，判處有期徒刑13年，并處罰金人民幣100萬元；犯貸款詐騙罪，判處有期徒刑9年，決定執(zhí)行有期徒刑20年，并處罰金人民幣100萬元。追繳孟廣東詐騙犯罪所得人民幣240余萬元返還被害人；責令孟某東將貸款詐騙罪所得人民幣349萬元，退賠給黑龍江訥河農(nóng)商行。

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